Yazdır

ELEKTROSER BÜRO MAK.TEK.SERV SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şirketimiz pay sahipleri aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30/09/2019 pazartesi günü saat.11.00 de Ertuğrul Mah. Ümit Kaftancıoğlu Cd.1/A/1 Nilüfer Bursa adresinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapacaktır.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri,
Bilgiye sunulur ve ilan olunur.
VOLKAN YÜCEL
MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
Ertuğrul Mah. Ümit Kaftancıoğlu Cd.1/A/1 Nilüfer Bursa
Gündem :
1- 1 Açılış ve toplantı başkanın seçimi,
2- Toplantı başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3- 2018 yılı Müdürler kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunması. Okunan 2018 yılı Müdürler kurulu Faaliyet raporu, Bilanço ile Gelir Gider hesaplarının müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4- Şirket Müdürler kurulunun ayrı ayrı ibrası,
5- Şirket ortaklarımızdan İhsan Hoşgör’ün hisse devrinin görüşülmesi karara bağlanması,
6- Şirket müdürünün seçimi ve görev süresinin tespiti,
7- Müdürlere ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti,
8- 2018 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması,
9- Şirket Müdürlerine 6102 sayılı T.T.K. 626 maddesinde belirtilen iznin verilip verilmemesi hakkında karar alınması,
10- Dilekler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
Ortağı bulunduğum ELEKTROSER BÜRO MAK.TEK.SERV SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.’nin 30 / 09 / 2019 tarihinde Ertuğrul Mah. Ümit Kaftancıoğlu Cd.1/A/1 Nilüfer Bursa adresinde saat 11.00 de yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsile, gündemdeki maddeleri müzakere etmeye ve karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olarak ............................................... vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
İsim İmza Tarih
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi vekaletnameye eklenecektir.